如何使用SQL创建欺诈检测？

Question

我有一个场景，其中：

• 用户A为（欺诈者）。
• 用户B不是（欺诈者）。但是，系统将不允许用户B执行任何操作。因为B和A使用相同的电话号码（与欺诈用户共享属性）。（1层）。
• 用户D不是（欺诈者）。但是D与B使用相同的Deviceid，并且B与欺诈用户共享属性。然后也阻止用户D。在这种情况下，有2层。 D与B比较，B与A比较。在此示例示例中，有3个用户。如果我有100个用户！查询将非常长，将有99层。

*注意：我不想将B和D更新为欺诈者。它们只是欺诈用户的共享属性。因此，如果我决定将用户A更改为欺诈者。与其他用户没有任何变化。

Answer 1

说实话，问题是非常抽象的，因此需要做出如下一些假设，

1. 假设数据库服务器为MySQL
2. 考虑到这一点，表中已经存在欺诈者帐户的数据。
3. 字段MobileNo OR DeviceId OR EmailId OR IPAddress的重复决定了老派。

所以回答您的问题，

1. 在您的AfterUpdate上创建一个table触发器。
2. 在该触发器Fetch和Update中，对MobileNo OR DeviceId OR 具有重复值的行EmailId OR IPAddress。

仅在NEW.IsFraudsterStatus = 1，

时执行Fire Update查询

if (NEW.IsFraudsterStatus = 1) THEN
     UPDATE tableUser
     SET IsFraudsterStatus = 1
     WHERE 
          (tableUser.MobileNo = NEW.MobileNo
          OR
          tableUser.DeviceId = NEW.DeviceId
          OR
          tableUser.EmailId = NEW.EmailId
          OR
          tableUser.IPAddress = NEW.IPAddress)
         AND
          IsFraudsterStatus = 0; 
ELSE
     UPDATE tableUser
     SET IsFraudsterStatus = 0
     WHERE 
          (tableUser.MobileNo = NEW.MobileNo
          OR
          tableUser.DeviceId = NEW.DeviceId
          OR
          tableUser.EmailId = NEW.EmailId
          OR
          tableUser.IPAddress = NEW.IPAddress)
         AND
          IsFraudsterStatus = 1;
END IF;

在上面的查询中，您可以添加所需的conditions，请注意OR，以便在任何条件为真的情况下使帐户成为欺诈者。

1. 触发以上查询后，它将重复更新所有此类帐户，例如 Fraudster 。并且请注意AND ed条件，它将防止无限递归触发。

此外，我还建议使用BeforeInsert触发器，该触发器将验证并限制欺诈者帐户的创建。